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时间:2019年12月11日 23:57编辑:若隐若现 财经

【222cps.com - 南国都市报】

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  法新社12月10日文章,原题:编程在中国成为儿童的游戏,其中一个8岁孩子已成为“家教”戴着一副黑边眼镜、身着红色T恤衫,一名8岁的中国男孩登入一堂在线编程课堂——以老师的身份。今年8月,维塔在中国某视频直播网站上建立了一个编程指导频道,迄今已圈粉近6万人,视频点播超过100万次。他是中国越来越多的学习编程的儿童之一。

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  在银发[2018]164号文《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》中,人民银行甚至鼓励银行寻找外部资源协助进行KYC工作,以补足目前官方在征信工作上的不足,但银行通过外部管道所获取的客户信息,还是要和官方法定信息比对,并留下完整的作业轨迹以备日后查询。

  RaymondJames首席经济学家布朗(ScottBrown)指出,点阵图和鲍威尔主席的本周新闻发布会应该表明,在可预见的未来,美联储将维持货币政策不变,尽管在条件允许的情况下可能选择宽松。市场普遍预计,在今年连续三次降息之后,美联储将在12月12日会议上选择维稳。

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  二是全面深入调研的基础上推动政策支持,促进长三角银行市场均衡一体化发展。一方面,深入调研,力求摸清摸准银行业服务长三角一体化发展的政策需求。今年,上海银保监局组织上海银行业并联合浙江、江苏、安徽银保监局,开展了长三角一体化发展专项调研。从监管规则协调、数据信息共享、风险联防联控三个方面,就如何推动银行业支持长三角一体化发展,形成有关工作意见建议。另一方面,印发《关于告知深入推进银行业务创新监管互动机制支持上海自由贸易试验区新片区建设的通知》,加快金融资源整合、优化金融资源配置,更好推进长三角区域金融市场一体化建设。在支持临港自贸新片区金融改革创新的同时,要求银行业金融机构按照临港新片区总体方案的任务部署,联动长三角一体化协同发展,将临港新片区的载体平台作用优先辐射到长三角地区。

  一旦银行针对业务存续期间的客户,要重新启动身份识别作业,则可参考以下重点:(一)交易回溯分析最重要。在客户业务存续期间,银行若要重新进行身份识别,绝不能简单地依开户时的KYC作业再次收集、更新或前后比对客户信息而已,更重要的是针对该客户过往交易进行回溯分析,只有这样银行才能找出该客户过往交易的规律,也才能发现是否存在异常交易,这样一来才能重新定义客户的风险等级。(二)重新身份识别可选择途径人民银行在2007年2号文中,已建议银行可采取如要求客户提供其他身份证明文件,或是要求现场拜访经营地点,甚至是向公安、工商行政管理局等官方部门重新核实客户身份,不管是单一手段或多种组合拳措施,都是人民银行希望看到银行对于重新识别客户身份尽最大努力。

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  人民银行在2007年2号文和2013年2号文中,已分别对银行在业务存续期间的客户,须进行不定期身份识别有明确规定,归纳起来,人民银行认为以下几个因素会触发银行必须启动不定期身份识别作业。(一)客户要求变更工商登记上的相关信息,例如公司名称、注册资本、经营范围、法人代表或其他相关人员的身份信息。(二)客户出现交易异常情况,或客户相关信息与之前掌握的不同甚至出现矛盾,也可能是客户已出现洗钱或恐怖融资活动的征兆。(三)客户姓名或公司名称等信息,与国家部委要求金融机构协查或关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子相同。(四)先前获得的客户身份信息存在疑点并未厘清,或是客户被司法机关调查,或遭媒体报道内容可能导致风险状况发生实质变化。

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